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Si trabajas en áreas jurídicas, de auditoría, dirección empresarial o estás formándote en temas de compliance penal, corporativo o sectorial, estos cinco libros de compliance publicadas por Tirant lo Blanch te ofrecerán herramientas esenciales para profundizar en el tema.
En un entorno empresarial cada vez más exigente y regulado, el Compliance se ha convertido en un eje clave para la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. Desde la prevención de delitos corporativos hasta el diseño de programas éticos y eficientes, el cumplimiento normativo abarca múltiples dimensiones que requieren actualización constante. Es por ello que se hace completamente necesario dotarse de herramientas para ponerlo en práctica.
Compliance: 5 libros recomendados para profundizar en la materia
1. Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control (2ª edición)
Este libro ofrece un enfoque práctico para diseñar e implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la corrupción, integrando el compliance con estándares internacionales. Ideal para profesionales del sector financiero, organismos de control y empresas expuestas a riesgos legales.
2. Criminal Risk Management & Compliance: Un modelo para el gerenciamiento de riesgos penales corporativos
Una guía clave para implementar modelos de gestión de riesgos penales en organizaciones. Analiza el impacto del Derecho penal en el entorno empresarial y presenta propuestas metodológicas para una adecuada gobernanza del riesgo.
3. Compliance, Derecho Penal y Corporativo y Buena Gobernanza Empresarial (2ª edición)
Una obra imprescindible para comprender cómo el Derecho penal corporativo se integra con las prácticas de buen gobierno. Aborda también los desafíos éticos y jurídicos que enfrentan las empresas en contextos de alta regulación.
4. Criminal Compliance. Fundamentos y desafíos actuales – Tomo II
Este segundo volumen, coordinado por uno de los mayores expertos en la materia, reúne aportes de diversos autores que exploran los fundamentos teóricos y retos actuales del compliance penal, desde una perspectiva interdisciplinaria y comparada.
5. Manual internacional para el diseño de programas de Compliance en consumo. Comentarios a la ISO 37301 y las buenas prácticas
Un manual técnico y actualizado que se centra en el compliance en el ámbito del consumo, con especial atención a la norma internacional ISO 37301. Ofrece pautas claras para diseñar, implementar y evaluar programas efectivos de cumplimiento.
¿Por qué leer sobre Compliance?
Dominar las herramientas de cumplimiento normativo no solo protege a las empresas de sanciones legales, sino que también fortalece su cultura organizacional y confianza pública. Estas lecturas recomendadas son un punto de partida sólido para quienes deseen mantenerse al día en tendencias internacionales, normativa penal y buenas prácticas en gobernanza.
Si buscas libros sobre Compliance en Colombia y Latinoamérica, en la Editorial Tirant lo Blanch encontrarás una de las bibliotecas más especializadas y actualizadas del mercado.
